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标题: 深市上市公司公告（12月14日） [打印本页]
作者: 股票王    时间: 2011-12-14 08:44
标题: 深市上市公司公告（12月14日）
(000009)中国宝安- 中国宝安第十一届董事局第十八次会议于2011年12月13日召开，审议通过了《关于延长新疆矿业公司担保期限的议案》。　　(000021)长城开发- 国家电网公司于2011年12月12日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表(含采集设备)第五批项目中标公告”，长城开发为该项目第一分标“2级单相智能电能表”和第二分标“1级三相智能电能表”中标人，共中6个包，共计477,171只，预计中标总金额约为10,027.45万元人民币。 深圳长城科美技术有限公司为公司持股38%的参股公司，是公司国内电表业务拓展的平台，本次国内智能电能表中标合同将由公司和长城科美共同开展。 该项目中标后，合同履行将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响。 目前，公司尚未收到中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。
　　(000023)深天地A- 1、召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间：2011年12月29日上午9:00 3、会议召开方式：现场投票 4、股权登记日：2011年12月22日 5、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室 6、登记时间：2011年12月27日、28日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00，或于2011年12月29日(星期四)上午8:00-8:50 7、审议事项：关于公司与东部集团签署2012年度混凝土日常关联交易框架协议的议案、关于变更公司第七届董事会独立董事的议案。
　　(000035)*ST科健- 2011年10月17日，深圳中院作出(2011)深中法民七重整字第1-2号《民事裁定书》，裁定自2011年10月17日起对*ST科健进行重整，并指定北京市金杜(深圳)律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为公司管理人。 公司进入破产重整程序后，根据相关规定，管理人已启动债权申报登记及审查工作，截至本次债权申报截止日2011年12月5日，债权申报127家，债权申报总额折合人民币约为521,787.96万元。 公司特别提醒广大投资者，重整期间，公司存在因《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产并进行破产清算的风险；若公司被宣告破产，公司股票将被终止上市。公司将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者注意投资风险。
　　(000063)中兴通讯- 中兴通讯第五届董事会第二十四次会议于2011年12月13日召开，审议通过《关于<第一期股权激励计划>第二次授予的标的股票第二次解锁的议案》、《公司关于为中兴法国提供履约担保的议案》、《公司关于租赁物业关联交易事项的议案》、《关于修订与关联方2011年度最高累计交易金额上限的议案》。
　　(000070)特发信息- 特发信息董事会2011年第三次临时会议于2011年12月12日召开，审议通过关于向平安银行股份有限公司营业部申请授信的议案。
　　(000078)海王生物- 1、会议召集人：公司董事局 2、召开时间： (1)现场会议：2011年12月19日下午14:30 (2)网络投票：2011年12月18日-12月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2011年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年12月18日下午15:00至2011年12月19日下午15:00的任意时间。 3、会议地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、股权登记日：2011年12月12日 6、登记时间：2011年12月14日-16日，上午09:00-11:30、下午13:30-17:00 7、审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》。
　　(000100)TCL集团- 根据深圳市财政委员会、深圳市引进高新技术重大项目领导小组办公室《关于下达2011年第二十二批高新技术重大项目专项资金使用计划的通知》(深财建【2011】138号)，为支持TCL 集团第8.5代液晶面板项目(华星光电)的建设，深圳市财政委员会、深圳市引进高新技术重大项目领导小组办公室同意向公司下达高世代液晶面板项目专项资金2,000万元。公司将向深圳市财政委申请办理有关资金拨付手续。 根据企业会计准则相关规定，该等与收益相关的政府补助，用于补偿公司已发生的相关费用，于收到时可计入当期损益，将对公司经营业绩和现金流产生一定的积极影响，具体金额尚需审计机构在年度审计时最终确认。
　　(000403)S*ST生化- S*ST生化2011年1月8日、2011年8月3日、2011年10月13日发布了振兴生化股份有限公司与中国银行股份有限公司衡阳市雁峰支行(原中国银行股份有限公司衡阳市城南支行)的重大诉讼进展公告。 公司2011年12月13日收到湖南省衡阳市中级人民法院(2011)衡中法执字第126-3号《执行裁定书》，详情如下： 本案在执行过程中，因申请人中国银行股份有限公司衡阳市雁峰支行与被执行人湖南唯康药业有限公司达成了执行和解协议，并且被执行人已向申请人支付了全部贷款本金。现申请人中国银行股份有限公司衡阳市雁峰支行向本院申请终结本次执行程序并要求解除对被执行人湖南唯康药业有限公司所有的国有土地使用权(权证号：衡国用【2009A】303542号)及房产(产权证号：衡房权证城南区00251723号)的查封。 经本院查明，该案在审理阶段时，申请人向本院申请财产保全，但被执行人湖南唯康药业的上述财产因其它纠纷已经被查封，因此本院依据(2011)衡中法民二初字第48-1号民事裁定书于2011年4月7日以(2011)衡中法诉保执字第3号协助执行通知书依法对被执行人的上述地产及房产进行了轮候查封。本院认为，申请执行人的申请符合法律规定。依照有关规定，裁定如下： 一、对被执行人湖南唯康药业有限公司所有的国有土地使用权(权证号：衡国用【2009A】303542号)及房产(产权证号：衡房权证城南区00251723号)的轮候查封予以解除。 二、终结(2010)衡中法民二初字第48号民事判决的本次执行程序。
　　(000413)宝石A- 宝石A第六届十五次董事会于2011年12月13日召开，审议并通过了《关于公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司拟与东旭集团有限公司共同投资设立石家庄东旭光电装备技术有限公司(暂定名)的议案》。 同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司与东旭集团有限公司共同投资成立石家庄东旭光电装备技术有限公司(暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准)，注册资本为人民币1,000万元，其中芜湖东旭光电装备技术有限公司出资510万元，占注册资本的51%，东旭集团有限公司出资490万元，占注册资本的49%。此交易为关联交易。
　　(000420)吉林化纤- 吉林化纤第六届董事会第十三次会议于2011年12月12日召开，审议通过《关于调低2011年度非公开增发募集资金上限的议案》。
　　(000422)湖北宜化- 江家墩磷矿系湖北宜化全资子公司湖北宜化肥业有限公司控股77.36%的湖北宜化江家墩矿业有限公司下属的一家大型磷矿。2011年12月13日，公司控股子公司湖北宜化江家墩矿业有限公司取得了由湖北省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号为C4200002011126110120889、矿区面积1.1361平方公里、生产规模为30万吨/年。该采矿许可证有效期限为2011年12月1日至2012年12月1日，期满再续。
　　(000503)海虹控股- 1、会议时间：2011年12月29日上午10:00 2、会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室 3、会议方式：现场方式 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2011年12月23日 6、登记时间：2011年12月24日至12月27日工作时间(8:30-12:00及14:30-17:30) 7、审议事项：关于改聘会计师事务所的议案。
　　(000521)美菱电器- (一)本次股东大会的召开时间 1、现场会议召开时间为：2011年12月21日下午13:30开始 2、网络投票时间为：2011年12月20日~12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月21日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月20日下午15:00至2011年12月21日下午15:00的任意时间。 (二)股权登记日：2011年12月13日 (三)现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室 (四)会议召集人：公司董事会 (五)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 (六)登记时间： 2011年12月19日的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00. (七)审议事项：《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　(000526)旭飞投资- 旭飞投资第七届董事会第十四次会议于2011年12月13日召开，审议通过曹玉鸥女士辞去公司董事会秘书职务、聘请王寅先生任公司董事会秘书。
　　(000528)柳工- 1、召集人：公司董事会 2、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅 3、召开日期和时间：2011年12月30日上午8时30分 4、召开方式：现场投票方式 5、股权登记日：2011年12月26日 6、登记时间：2011年12月27日至28日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00. 7、审议事项：广西柳工机械股份有限公司衍生品投资内部控制制度、广西柳工机械股份有限公司远期结售汇业务内控管理制度、关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》的议案。
　　(000528)柳工- 柳工于2011年1月28日刊登了《关于波兰收购项目进展的公告》，详细披露了公司于2011年1月18日在北京与波兰HSW公司签订的柳工收购HSW工程机械业务单元的初步协议事项。 近日公司下属全资企业柳工机械(波兰)有限责任公司与波兰HSW工会组织在波兰签订《社保一揽子协议》。这一社保协议的签订意味着公司收购HSW项目再次取得了实质性进展，对实现该收购项目的尽快完成具有重要意义。
　　(000548)湖南投资- 经湖南省工商行政管理局核准，从2011年11月24日起，湖南投资法定代表人姓名变更，变更情况如下： 变更前法人代表姓名为：谭应求变更后法人代表姓名为：谭应球其他涉及公司法定代表人姓名的相关证件也将做相应变更。
　　(000560)昆百大A- 昆百大A于2011年12月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司向西南商业大厦股份有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司向西南商业大厦股份有限公司发行30,128,662股股份购买相关资产，该批复自核准之日起12个月内有效。 同日，华夏西部经济开发有限公司及其一致行动人收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免华夏西部经济开发有限公司及其一致行动人要约收购昆明百货大楼(集团)股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免华夏西部及其一致行动人因以资产认购昆百大本次发行股份而增持昆百大30,128,662股股份，导致合计持有昆百大71,963,862股股份，约占昆百大总股本的43.74%而应履行的要约收购义务。 公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。
　　(000576)ST甘化- 2011年11月24日及2011年12月5日，ST甘化分别披露了《关于购买资产的公告》及《关于购买资产的进展公告》，对全资子公司广东德力光电有限公司参与竞买并以拍卖底价成功竞得位于江门市高新区的34号地34-9地块的相关情况进行了公告，2011年12月9日，德力光电与江门市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。 本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币59,410,000元，本合同项下宗地的定金为人民币18,000,000元，定金抵作土地出让价款，德力光电同意在本合同签订之日起60日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。 本合同项下宗地用于工业项目建设，受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额人民币49,833万元，投资强度不低于每平方米人民币3,749.99元；受让人同意本合同项下宗地建设项目在2012年9月15日之前开工，在2013年12月15日之前竣工。
　　(000576)ST甘化- 经2011年10月31日召开的ST甘化2011年第三次临时股东大会审议，批准了公司由全资子公司广东德力光电有限公司在江门国家高新技术产业开发区投资8.359亿元建设LED外延片生产项目。2011年12月9日，德力光电与江门市高新技术工业园有限公司签署了《江门市高新区项目投资协议书》，其主要内容为： 甲方：江门市高新技术工业园有限公司，乙方：广东德力光电有限公司。本项目为LED外延片、芯片及相关配套项目，主要生产、销售高亮度蓝绿光LED外延片。项目首期拟投资总额约为8.359亿元人民币，建设外延片及芯片生产线20条(MOCVD)，甲方安排位于高新区34-9号地132888.3平方米作为项目用地。 甲方将根据《关于加快建设广东省战略性新兴产业(江门绿色光源)基地暂行优惠办法》、《关于加快建设广东省战略性新兴产业(江门绿色光源)基地暂行优惠办法的补充规定》文件的有关规定，以及甲方“江开函[2011]192号”中的有关条款给予项目优惠扶持政策。
　　(000592)中福实业- 中福实业第七届董事会2011年第十次会议于2011年12月13日召开，审议通过《关于控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司为本公司向厦门银行申请6,000万元授信额度提供担保的议案》、《关于公司为子公司建瓯福人木业向银行申请5,000万元授信额度提供担保的议案》、《关于推选公司第七届董事会副董事长的议案》等议案。
　　(000595)*ST西轴- *ST西轴就第二大股东中国长城资产管理公司免除西北轴承股份有限公司2.37亿元债权部分利息的事项，涉及相关政策需进一步确认，为避免股价波动，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票(*ST西轴 000595)继续停牌。
　　(000602)*ST金马- *ST金马第七届董事会第五次会议于2011年12月12日召开，审议通过修订《公司内幕信息知情人登记报备管理制度》。
　　(000628)高新发展- 高新发展股票交易价格在2011年12月9日、12月12日、12月13日连续三个交易日内日收盘价跌幅偏离值累计超过20%。按照有关规定，属于股票交易异常波动。 经询问公司管理层并致函公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下： 公司拟进行重大资产重组，并已披露《成都高新发展股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关信息。近期，公司披露了《澄清公告》、《关于本次重大资产重组之风险提示公告》。《关于本次重大资产重组之风险提示公告》披露了本次重大资产重组已经或可能面临的主要风险因素，并提请广大投资者注意风险，审慎投资。根据证券监管部门的有关规定，目前公司就本次重大资产重组没有应披露而未披露的信息。未来，公司将继续按照证券监管部门的有关规定，履行持续信息披露义务。 近期，公司经营情况及内外部经营环境无重大变化。公司已在2011年第三季度季度报告中，披露2011年度净利润预计数。公司还将按照有关规定就2011年度业绩履行披露临时报告的义务。 目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
　　(000661)长春高新- 1、现场会议召开时间：2011年12月29日上午9:00 2、股权登记日：2011年12月22日 3、现场会议召开地点：长春市同志街2400号五楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：现场投票方式 6、登记时间：2011年12月26日-2011年12月28日每个工作日的9:00至15:00 7、审议事项：公司第六届董事会换届议案、公司第六届监事会换届议案。
　　(000668)荣丰控股- 荣丰控股股东武汉国有资产经营公司于2011年9月23日至2011年12月9日通过集中竞价方式减持公司股份1,820,000股，减持比例为1.24%；减持后，武汉国有资产经营公司仍持有公司股份5,180,000股，占总股本比例3.53%。
　　(000698)沈阳化工- 2011年11月29日，沈阳化工全资子公司沈阳石蜡化工有限公司与中国工商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行签署了《流动资金借款合同》。借款金额为人民币壹亿元整，期限六个月，自实际提款日起算(实际提款日为2011年12月1日)。该笔借款系短期流动资金贷款，用途为购买原料。 2011年11月29日，公司与工行开发区支行签署了总额为人民币壹亿元整的《保证合同》，为蜡化公司的壹亿元借款提供连带责任担保。 上述担保事项，已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并提请了公司2010年年度股东大会审议批准。
　　(000701)厦门信达- 1。会议地点：公司七楼会议室。 2。召集人：公司董事会 3。登记时间：2011年12月26日上午9:00-下午5:00. 4。会议召开日期和时间：2011年12月29日上午9:00 5。会议召开方式：现场投票的方式。 6。股权登记日：2011年12月23日 7。审议事项：关于修订《公司章程》的议案、追加2011年度公司向控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案、关于公司及控股子公司申请2012年度金融机构综合授信额度的议案等。
　　(000707)双环科技- (一)召集人：公司董事会 (二)召开时间：2011年12月30日上午十点整 (三)召开方式：现场表决方式 (四)股权登记日：2011年12月21日 (五)会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室 (六)审议事项：《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购半水煤气的日常关联交易预计进行调整的议案》、《湖北双环科技股份有限公司对2011年采购柴油的日常关联交易预计进行调整的议案》、《湖北双环科技股份有限公司对2011年销售产品的日常关联交易预计进行调整的议案》。
　　(000719)大地传媒- 大地传媒于2011年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载的《中原大地传媒股份有限公司关于公司股票恢复上市暨撤销股票交易退市风险警示及其他特别处理的公告》部分数据引用有误，经复核，现对该部分内容予以更正。
　　(000739)普洛股份- 普洛股份于2011年11月16日发布了《普洛股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已按相关规定于2011年11月16日起连续停牌，原计划于2011年12月16日复牌。 截至目前，公司与横店集团控股有限公司就公司重大资产重组事宜进行磋商，就本次重组的目的、意义、对重组各方的影响以及实际操作性进行了分析论证。由于本次重组涉及的标的资产较多、相关程序也较为复杂。另外，公司计划通过本次重组筹集资金，优化公司资本结构。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，公司申请股票延期复牌。 公司申请股票延期至不晚于2012年1月16日复牌并披露相关公告。在公司股票停牌期间，公司董事会将每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性。
　　(000750)国海证券- 1。股东大会的召集人：公司董事会 2。会议召开的日期、时间：2011年12月29日上午9:30 3。会议的召开方式：现场会议 4。股权登记日：2011年12月22日 5。会议地点：广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室 6。登记时间：2011年12月26日至2011年12月28日，上午9:30--11:30，下午2:30--4:30 7。审议事项：《关于审议公司从事融资融券业务的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
　　(000757)*ST方向- 根据有关规定，*ST 方向于2011年12月6日委托四川诚信拍卖有限责任公司公开拍卖资产事项因无人报名而流拍，现继续委托四川诚信拍卖有限责任公司定于2011年12月21日上午10时在内江市嘉和大酒店四楼会议室对以下资产进行公开拍卖： 1、四川方向光电股份有限公司(股票代码000757)所有的位于内江市甜城大道方向光电科技园约210亩工业用地使用权及房产8438.57m2. 2、四川方向光电股份有限公司(股票代码000757)所持有的四川峨眉柴油机有限公司100%股权及座落在内江东兴区椑木镇的工业用地约228亩，厂房63353.86m2，构筑物4050m2，机器设备798台/套；持有的四川方向汽车零配件有限公司100%股权；持有的对四川峨眉柴油机有限公司的其他应收款人民币约1.27亿元；第153445号峨眉牌、第1538966号峨眉牌EMEIPAI注册商标权。
　　(000767)漳泽电力- 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议地点：太原市五一路197号公司10楼会议室 3、会议召开时间现场会议时间：2011年12月29日上午9:30 网络投票时间：2011年12月28日-2011年12月29日通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2011年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011年12月28日15:00至2011年12月29日15:00期间的任意时间。 4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。 5、股权登记日：2011年12月23日 6、登记时间：2011年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-17:30 7、审议事项：《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司实施发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产完成后关联交易安排的议案》等。
　　(000767)漳泽电力- 漳泽电力于2011年11月30日刊登了《山西漳泽电力股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》，定于2011年12月15日召开公司2011年第二次临时股东大会。 由于公司在股东大会召开前预计无法按时取得国务院国有资产监督管理委员会的相关批复，故公司董事会决定取消2011年第二次临时股东大会。 公司将根据进展情况，另行通知召开临时股东大会的时间。
　　(000768)西飞国际- (一)召集人：董事会。 (二)会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 (三)会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第五会议室。 (四)会议召开的日期、时间： 2011年12月30日下午14:30时； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年12月29日下午15:00至12月30日下午15:00期间的任意时间。 (五)股权登记日：2011年12月23日。 (六)登记时间：2011年12月26日至28日，每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00. (七)审议事项：关于签订《金融服务协议》的议案、关于签订《进出口业务委托代理服务协议》的议案。
　　(000831)*ST关铝- *ST关铝于2011年2月22日披露了《关于公司85KA电解铝系列淘汰关停的公告》，根据国家相关政策的要求和公司总体生产经营安排，公司已于2011年12月11日将85KA电解铝系列全部停产，完成了关停计划。该电解系列的停产影响全年产量4000吨左右，影响主营业务收入约5500万元。 另：根据山西省物价局《关于调整山西省电网销售电价有关问题的通知》规定，自2011年12月1日起，公司抄现电价每度提高4.07分，公司用电成本进一步上升，影响全年利润约400万元。 以上两项影响的具体财务数据详见公司2011年年度报告。
　　(000877)天山股份- 1、召开时间：2011年12月30日上午10:30 2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号公司二楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2011年12月23日 6、登记时间：2011年12月28日(上午10:30-13:30，下午15:00-18:30) 7、审议事项：关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司硫磺沟镇年产10万立方米商品混凝土生产线工程的议案、关于本公司及全资子公司2012年1季度申请流动资金借款的议案、关于提名本公司第五届董事会董事候选人的议案等。
　　(000882)华联股份- 1、召开时间：2011年12月29日上午10:00 2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2011年12月23日 6、登记时间：2011年12月27日9:00-17:00 7、审议事项：《关于与华联综超签署租赁合同的议案》
　　(000883)湖北能源- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2011年12月29日上午9:30 3、会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅 4、会议召开方式及表决方式：现场投票方式 5、股权登记日：2011年12月26日 6、登记时间：2011年12月28日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 7、审议事项：关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案、关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案等。
　　(000890)法尔胜- 法尔胜第七届第七次董事会会议于2011年12月13日召开，审议通过关于修改补充公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
　　(000930)中粮生化- 中粮生化2011年第四次临时股东大会于2011年12月13日召开，审议通过了《关于增加2011年度部分日常关联交易额度的议案》。
　　(000933)神火股份- 神火股份2011年第四次临时股东大会于2011年12月13日召开，审议通过了《关于为全资子公司河南神火发电有限公司60万千瓦机组项目借款提供担保的提案》。
　　(000937)冀中能源- 冀中能源分别于2011年4月8日和2011年8月9日披露了公司2010年年度报告全文、2010年度财务报告和2011年半年度报告全文、2011年半年度财务报告。经核查后发现，上述报告中母公司财务报表应收账款金额前五名单位列示有误，现予以更正披露。
　　(000939)凯迪电力- 凯迪电力下属四家已投运生物质发电公司(装机容量均为2×12MW)2011年11月共计完成上网电量4177.64万千瓦时，现将具体情况予以公告。
　　(000966)长源电力- 为进一步提高长源电力的煤炭供应保障水平，充分发挥国电武汉燃料有限公司(国电燃料有限公司全资子公司)专业优势，适度介入水运煤运销存管理，加强公司对水运煤的控制力，公司于2011年10月27日召开的第六届董事会第十次会议和于2011年11月30日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资参股国电武汉燃料有限公司的议案》，同意公司出资3,600万元，在不超过1.1元/每份出资的基础上参与武汉燃料的增资扩股，出资方式为：以经评估后的内部核算电厂--国电长源电力股份有限公司沙市热电厂的部分储运资产(主要包括江边码头、卸煤、输送设备和储煤设施等)实物资产出资1,788.33万元，现金出资约1,811.67万元。增资完成后公司出资占其注册资本的20%。 2011年12月12日，公司与国电燃料有限公司签署《重组国电武汉燃料有限公司协议书》，根据该《协议书》的约定，公司以现金和实物相结合的方式出资3,600万元参股国电武汉燃料有限公司，增资后武汉燃料注册资本增加到16,438.3562万元，公司所持股份占武汉燃料注册资本的20%。 本次关联交易不构成重大资产重组，也无需经有关部门批准。
　　(000977)浪潮信息- 浪潮信息2011年第三次临时股东大会于2011年12月13日召开，审议并通过了《关于对外投资的议案》。
　　(002004)华邦制药- 华邦制药换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司已于2011年9月28日获得中国证券监督管理委员会的核准。 目前，华邦制药已完成标的资产的股权过户手续，合法拥有该等标的资产的所有权。 截至本公告日，标的资产均已完成过户手续，标的公司取得换发的《企业法人营业执照》，现将具体情况予以公告。
　　(002026)山东威达- 山东威达2011年第二次临时股东大会于2011年12月13日召开，审议通过了《关于变更2011年度审计机构的议案》。
　　(002038)双鹭药业- 2011年12月13日，双鹭药业接第二大股东新乡白鹭化纤集团有限公司通知： 经新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事会审议通过，同意新乡白鹭质押其所持有的“双鹭药业”国有法人股中的1000万股作为新乡化纤股份有限公司向中国银行股份有限公司新乡北站支行申请人民币2,0000万元借款之保证，质押登记日为2011年12月06日，质押期限为三年。 本次有关股权质押登记手续双方已于2011年12月07日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。 本次股权质押登记手续完成后，新乡白鹭持有公司无限售流通股份中，处于质押状态的股份累计数为25,000,000股，占公司总股本的380,700,000股的6.57%。
　　(002042)华孚色纺- 1、本次解除限售的有限售条件流通股数为85,106,382股，占公司总股本的15.33%； 2、本次解除限售的有限售条件流通股可上市流通日期为2011年12月16日。
　　(002045)广州国光- 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年12月29日上午10:00-12:00. 3、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司行政楼会议室。 4、会议召开方式：现场投票表决。 5、股权登记日：2011年12月23日 6、审议事项：以累积投票和逐项表决的方式对董事候选人投票，产生第七届董事会、以累积投票和逐项表决的方式对监事候选人投票，选举产生第七届监事会2名非职工代表监事、关于审议第七届董事、监事薪酬方案的议案、关于修改公司章程的议案。
　　(002054)德美化工- 1、召开时间： 2011年12月29日上午11:00时 2、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区公司研发中心会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2011年12月26日 6、登记时间：2011年12月28日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00 7、审议事项：公司《关于董事会换届选举的议案》、公司《关于监事会换届选举的议案》
　　(002054)德美化工- 2011年12月13日，德美化工接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司通知，昌连荣公司质押给招商银行股份有限公司佛山容桂支行的公司520万股股份(占公司股份总数的1.64%)于2011年12月9日解除了股份质押，并于2011年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续。
　　(002060)粤水电- (一)现场会议时间：2011年12月29日上午10:00开始，会期半天。 (二)股权登记日：2011年12月26日。 (三)现场会议地点：公司办公楼四楼会议室。 (四)召集人：公司董事会。 (五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 (六)登记时间：2011年12月27日(上午8:30-11:30，下午14:30-17:30). (七)审议事项：关于公司出售房产及土地使用权的议案、关于修改《公司章程》的议案等。
　　(002067)景兴纸业- 景兴纸业四届董事会十二次会议于2011年12月13日召开，审议通过《修改公司〈章程〉的议案》、《聘任王志明先生为公司总经理的议案》、《聘任副总经理的议案》、《关于聘请许克亮先生担任公司总工程师并免去其副总经理的议案》。
　　(002071)江苏宏宝- 江苏宏宝于2011年11月28日召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目实施计划及对江苏宏宝光电科技有限公司进行增资的议案》，同意控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司的注册资本由17,500万元增资至30,000万元，由原股东按各自的持股比例以货币方式向宏宝光电增资，其中公司增资4,125万元，公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司增资2,500万，江苏港洋实业股份有限公司增资4000万元，张家港市金科创业投资有限公司增资1,250万元，朱礼君增资625万元。 2011年12月12日，公司收到了控股子公司宏宝光电送达的工商变更登记材料，取得了江苏省张家港市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。
　　(002075)沙钢股份- 1、会议召开时间： 1)2011年12月29日上午9:00 2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00. 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年12月28日下午15:00至2011年12月29日下午15:00期间的任意时间。 2、会议现场召开地点：江苏省张家港市锦丰镇江苏沙钢集团有限公司行政大楼201会议室。 3、召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议期限：半天。 6、股权登记日：2011年12月23日。 7、登记时间：2011年12月28日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00. 8、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于控股子公司对其参股公司提供融资担保的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
　　(002076)雪莱特- 雪莱特董事会于2011年12月12日收到公司董事、总裁赵勇先生的书面辞职报告，赵勇先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、总裁职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据有关规定，赵勇先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，公司董事会同意赵勇先生辞去公司总裁职务。 为保证公司的正常运营，在未聘任总裁之前，由公司董事长柴国生先生主持公司日常工作。
　　(002099)海翔药业- 1、会议时间：2011年12月29日上午9:00 2、会议地点：浙江省台州市椒江区耀达路318号台州耀达国际酒店议事厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式 5、股权登记日：2011年12月26日 6、登记时间：2011年12月27日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00) 7、审议事项：关于公司为川南子公司提供担保的议案。
　　(002100)天康生物- 2011年11月30日，天康生物与国信证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》，约定如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易时，由国信证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商。
　　(002115)三维通信- 1、会议召集人：公司董事会 2、股权登记日：2011年12月23日 3、召开时间： 现场会议时间：2011年12月29日上午9:30； 网络投票时间：2011年12月28日--2011年12月29日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月28日下午15:00--12月29日下午15:00期间的任意时间。 4、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、登记时间：2011年12月27日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00. 7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　(002116)中国海诚- 中国海诚拟于2011年12月14日召开董事会审议上市公司股权激励计划等相关事项。为避免引起股票价格波动，保护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年12月14日开市起停牌，并计划于2011年12月15日公告相关事项后复牌。
　　(002121)科陆电子- 国家电网公司于2011年12月12日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表(含采集设备)第五批项目中标公告”，科陆电子为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”和第8分标“专变采集终端”中标人，共中13个包，中标的智能电能表总数量为724,294只，专变采集终端总数量为2,246台，预计中标总金额约为16,085.40万元。现将相关中标情况提示予以公告。 本次中标的产品预计将于2012年交付，合同履行对公司2012年经营业绩产生积极的影响。
　　(002163)中航三鑫- 中航三鑫近日收到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国建银投资证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》，“中国建银投资证券有限责任公司”更名为“中国中投证券有限责任公司”。 公司与中国建银投资证券有限责任公司之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。中国中投证券有限责任公司将继续行使协议中原“中国建银投资证券有限责任公司”项下的所有权利，承担其项下的所有义务。
　　(002163)中航三鑫- 2011年12月12日，中航三鑫子公司海南中航特玻材料有限公司收到国家环境保护部下发的《关于海南中航特玻材料有限公司500吨/日全氧燃烧超白压延太阳能玻璃及深加工生产线和350吨/日航空仪表及电子浮法玻璃生产线项目环境影响报告书的批复》和《关于海南中航特玻材料有限公司600吨/日航空和太阳能特种玻璃生产线环境影响报告书的批复》两份文件。文件的主要内容如下： 上述工程符合国家产业政策和《海口城市总体规划(2010-2020年)》的要求，满足清洁生产要求。在落实环境影响报告书提出的环境保护措施后，污染物可达标排放，主要污染物排放总量满足地方环境保护部门核定的总量控制要求。因此，同意海南中航特玻材料有限公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施及批复要求进行项目建设。 上述文件中提到三条生产线均为公司非公开发行股票募集资金投资项目。目前，上述项目还需取得国家发展和改革委员会审核批准。
　　(002192)路翔股份- 路翔股份于2011年12月12日收到公司控股股东柯荣卿先生的通知，柯荣卿本人于2011年12月12日累计减持公司股份300万股，占公司总股本的2.47%。本次减持后，柯荣卿先生仍持有公司股份2523.5700万股，占公司总股本的20.79%。
　　(002203)海亮股份- 海亮股份接到控股股东海亮集团有限公司的通知，获悉海亮集团将其所持有的公司3,076,823股无限售条件流通股股份(占公司股份总数的0.77%)质押给宁夏银行股份有限公司贺兰支行，为银川海轩金属材料有限公司提供授信担保。海亮集团已于2011年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自2011年12月12日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。 海亮集团共持有公司股份167,491,140股，占公司股份总数的41.86%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份98,326,923股，占公司股份总数的24.58%。
　　(002211)宏达新材- 1、现场会议召开时间：2011年12月29日下午2:00 网络投票时间为：2011年12月28日至2011年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月28日下午15:00至2011年12月29日下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。 5、股权登记日：2011年12月26日 6、登记时间：2011年12月27日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00 7、会议审议事项：《关于〈股票期权激励计划(修订稿)〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》、《关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的议案》。
　　(002235)安妮股份- 安妮股份于2011年12月13日接公司全资子公司北京联移合通科技有限公司通知，联移合通于近日与江西省福利彩票发行中心签订《江西省福利彩票电话(手机)销售项目合作协议》。江西福彩中心授权联移合通以电话(手机)方式代理销售江西省电脑福利彩票(含彩票中奖信息发布).
　　(002240)威华股份- 威华股份于2011年12月12日接到控股股东(实际控制人)李建华先生和刘宪女士的通知：李建华先生将其持有的公司无限售条件流通股28,712,800股和高管锁定股53,236,800股(合计81,949,600股)以及刘宪女士将其持有的公司高管锁定股45,850,400股共计127,800,000股质押给上海国际信托有限公司，为广东威华集团有限公司在该公司贷款提供质押担保，并已于2011年12月9日办理完毕股权质押登记手续，质押期限至质权人申请解除质押登记日止。
　　(002255)海陆重工- 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，海陆重工于2011年12月13日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：海陆JCL1，期权代码：037563，授予数量：本激励计划拟授予激励对象381万份股票期权，其中首次授予股票期权345万份，预留股票期权36万份，股票期权授予日：2011年11月22日，行权价格：首次授予股票期权的行权价格为30.44元。
　　(002293)罗莱家纺- 一、会议召集人：董事会二、会议时间：2011年12月31日上午9:30 三、会议地点：江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号会议室四、会议审议事项：《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 五、召开方式：现场投票表决六、股权登记日：2011年12月23日七、登记时间：2011年12月26日-12月29日的上午9:00-11:30和下午14:00-16:30(公休日除外).
　　(002293)罗莱家纺- 罗莱家纺第二届董事会第十五次(临时)会议于2011年12月13日召开，审议通过了《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
　　(002312)三泰电子- 三泰电子近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况公告如下： 发明名称：一种人体头部检测方法专利类型：发明专利专利号：ZL 2010 1 0122033.5 专利申请日：2010年03月11日专利权人：成都三泰电子实业股份有限公司有效期：二十年证书号：第868307号上述专利已应用于公司现有的产品当中，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争力。
　　(002323)中联电气- 中联电气于2011年12月10日接到股东许继红女士办理股权质押的通知，现将有关事项公告如下： 许继红女士于2011年9月7日将其持有的公司的2,150,000股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司广州分行，本次质押股份占公司总股本2.60%。许继红女士已于2011年9月7日办理了质押登记手续。质押期限从2011年9月7日起至质权人申请办理解除质押日止。 许继红女士于2011年12月8日将其持有的公司的2,700,000股股份质押给五矿国际信托有限公司，本次质押股份占公司总股本3.26%。许继红女士已于2011年12月8日办理了质押登记手续。质押期限从2011年12月8日起至质权人申请办理解除质押日止。
　　(002330)得利斯- 得利斯于2011年6月10日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于山东得利斯食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于吉林得利斯食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准对募投项目闲置募集资金按规定在不超过募集资金金额10%的额度内，暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月(自2011年6月14日至2011年12月13日止). 公司已于2011年12月12日、2011年12月13日分别将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金(公司3000万元、吉林得利斯食品有限公司3000万元)全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构民生证券有限责任公司及保荐代表人。
　　(002350)北京科锐- 1。召集人：公司董事会 2。会议时间和方式：现场投票、网络投票、委托独立董事投票 3。现场会议召开时间：2011年12月29日下午14:00 网络投票时间：2011年12月28日至2011年12月29日。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月28日15:00至2011年12月29日15:00的任意时间。 4。股权登记日：2011年12月22日 5。现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室 6。登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2011年12月27日、12月28日9:00-16:30 7。审议事项：《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
　　(002356)浩宁达- 依据国家电网公司的国网招投标网于2011年12月12日公告的“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第五批项目中标人名单”，浩宁达为中标人，其具体情况提示如下： 公司中标项目为国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第五批项目的招标，该项目由国家电网公司委托招标代理机构中电技国际招标有限责任公司采用公开招标方式进行。 公司本次中标的产品总数量为121,885只，预计中标总金额约为3091万元。其中1级三相费控智能电能表中标数量为28,955只；农网单相电子表中标数量为70,000只；集中器、采集器中标数量22,930只(含短距无线). 该项目中标后，其合同的履行将对公司2012年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。 目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。
　　(002359)齐星铁塔- 齐星铁塔2011年12月12日在山东省邹平县与日本株式会社EIHO、上海绿晟投资咨询有限公司签订了《合资合同书》，三方共同出资人民币100万元设立北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司，其中公司现金出资60万元，占注册资本的60%；日本株式会社EIHO现金出资30万元，占注册资本的30%；上海绿晟投资咨询有限公司现金出资10万元，占注册资本的10%。
　　(002368)太极股份- 太极股份于2011年12月12日与招商证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。目前，公司内控规则落实专项活动自查中发现的问题已完成整改。今后，公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。
　　(002370)亚太药业- 亚太药业第四届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。公司继续使用4,000万元超额募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，即自2011年6月16日起至2011年12月15日止。使用期满后，公司将上述资金及时归还至募集资金专用账户。 2011年12月13日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
　　(002373)联信永益- 联信永益于2011年12月13日接到公司第一大股东陈俭先生的通知，其将所持有的公司部分股份720万股质押，用于贷款担保。 上述质押登记已于2011年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从2011年12月12日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。
　　(002377)国创高新- 国创高新第三届董事会第十六次会议于2011年12月12日召开，审议通过了《关于公司债担保事宜的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　(002382)蓝帆股份- 蓝帆股份于2011年10月17日发布《关于筹划重大资产重组事项的停盘公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票自2011年10月17日起连续停牌。 目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
　　(002384)东山精密- 东山精密本次对外投资为对公司原LED业务(包括LED颗粒生产和直下式LED背光模组生产)的扩产。公司目前LED颗粒的年产能为10亿颗，直下式LED背光模组的年产能为150万套。 公司本次投资尚未通过董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 公司本次扩产使得LED颗粒年生产能力达到30亿颗，LED背光模组年产能达到450万套。 公司LED扩产投资所需资金为1亿元，其中设备投资为8500万元，房屋投资为500万元，流动资金1000万元。 公司LED颗粒产能扩产项目2012年4月完成达产，公司LED背光源项目扩产2012年2月完成达产。 本次对外投资由公司全额投资，无投资合同。
　　(002390)信邦制药- 根据有关法律、法规、规范性文件的规定以及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，信邦制药对公司内控规则的落实情况进行了认真自查，自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。 公司于2011年9月26日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。根据整改计划， 公司于2011年12月12日与具有股票上市推荐资格以及代办股份转让业务资格的民生证券有限责任公司(主办券商)、宏源证券股份有限公司(副主办券商)签署了三方《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》 至此，公司已完成了内控规则落实情况自查表中所发现问题的整改。今后，公司将进一步完善内控体系建设，不断提高公司治理水平。
　　(002396)星网锐捷- 1。会议时间：2011年12月29日上午9点 2。会议地点：福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店主楼第二会议室 3。会议召集人：公司董事会 4。会议召开方式：采用现场投票的表决方式 5。股权登记日：2011年12月23日 6。登记时间：2011年12月27日至28日，上午9:00-11:30，下午1:00-5:00 7。审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
　　(002400)省广股份- 省广股份第二届董事会第十一次会议于2011年12月12日召开，审议通过了《关于与深圳市公交广告有限公司签订车身广告媒体经营项目协议的议案》、《关于使用部分超募资金投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目的议案》、《关于设立深圳经典视线文化传播有限公司的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。
　　(002407)多氟多- 多氟多于2011年2月28日第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于审议多氟多化工股份有限公司〈股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，并于2011年3月1日刊登了公司《股票期权激励计划(草案)及其摘要》、《第三届董事会第三次会议决议公告》、 《第三届监事会第三次会议决议公告》等相关文件，完成了规定的信息披露工作。根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，公司对于2011年3月1日披露的《多氟多化工股份有限公司股票期权激励计划(草案)》进行了修订、补充和完善。现将本次股票期权激励计划草案补充和修改的主要内容予以公告。
　　(002414)高德红外- 高德红外于近日收到中国人民解放军空军装备部《批准某型号系统通过设计鉴定》的批复，该批复称：“经研究，批准某型号系统通过设计鉴定。望你们严格按照产品验收有关要求，严密组织有关工作，确保产品质量。” 这表明公司该型号政府装备类系统产品顺利通过了中国人民解放军空军装备部的设计鉴定评审，完成了科研任务，即将在2012年转入批量生产。该系统项目对公司2011年业绩不产生影响，预计对以后年度经营业绩将产生较为重大的影响。
　　(002415)海康威视- 海康威视2011年第一次临时股东大会于2011年12月13日召开，审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》等议案。
　　(002428)云南锗业- 云南锗业董事会于2011年9月14日指定公司财务总监李红斌先生代行董事会秘书职责，至今已三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此从2011年12月14日起，由公司董事长包文东先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。 包文东先生联系电话：0871-3637276，传真：0871-8213308.
　　(002496)辉丰股份- 辉丰股份2011年度第三次临时股东大会于2011年12月13日召开，审议通过《关于使用超募资金投资兴建50万立方化工仓储物流项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司发行短期融资债券的议案》等议案。
　　(002528)英飞拓- 英飞拓第二届董事会第十九次会议于2011年12月9日召开，审议通过《关于深圳英飞拓科技股份有限公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产购买方案的议案》、《关于签署<协议书>的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于适时召开股东大会的议案》等议案。 公司股票自2011年12月14日开市起复牌交易。
　　(002551)尚荣医疗- 尚荣医疗第三届董事会第十六次会议于2011年12月13日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于公司签署〈日常经营重大合同〉的议案》、《关于〈对深圳证监局公司治理情况的监管意见的整改报告〉的议案》。
　　(002562)兄弟科技- 兄弟科技于2011年12月7日发布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》中，因工作人员疏忽导致该公告中募集资金暂时补充流动资金的使用期限有误，现予以更正公告。
　　(002570)贝因美- 贝因美第四届第二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，决议使用募集资金8,000.00万元对黑龙江贝因美乳业有限公司进行增资。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件，公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司(甲方)在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行(乙方)开设了募集资金专户，该专户仅用于甲方黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方和乙方及保荐机构平安证券有限责任公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》。
　　(002584)西陇化工- 西陇化工第二届董事会第一次会议于2011年12月13日召开，同意选举黄伟波先生为公司第二届董事会董事长，黄伟鹏先生为副董事长，审议通过《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任罗世旺先生为证券事务代表的议案》。
　　(002604)龙力生物- 龙力生物于近日接到审计机构立信大华会计师事务所有限公司通知，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，立信大华会计师事务所有限公司已正式更名为“大华会计师事务所有限公司”。本次变更不属于公司更换会计师事务所。
　　(002618)丹邦科技- 丹邦科技对全资子公司广东丹邦科技有限公司增资已完成。广东丹邦于2011年12月12日完成工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
　　(002618)丹邦科技- 2011年12月9日，丹邦科技向深圳市市场监督管理局申报工商变更材料并完成相关登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。
　　(002632)道明光学- 道明光学第二届董事会第六次会议于2011年12月13日召开，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资用于募投项目的议案》等议案。
　　(002635)安洁科技- 安洁科技第一届董事会第九次会议于2011年12月12日召开，审议通过《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并办理工商登记的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》等议案。
　　(002643)烟台万润- 1。本次网上定价发行的中签率为0.9458085227%； 2。超额认购倍数为106倍。
　　(002643)烟台万润- 1。有效申购获得配售的比例为12.903226%； 2。认购倍数为7.75倍； 3。中签号码为：02；12；22；32；40；42；52；62.
　　(002645)华宏科技- 1。本次网上定价发行的中签率为0.9923631827%； 2。超额认购倍数为101倍。
　　(002645)华宏科技- 1。有效申购获得配售的比例为10.41666667%； 2。有效申购倍数为9.60倍； 3。中签号码为：08；18；28；38；48.
　　(002648)卫星石化- 1、网上路演时间：2011年12月15日14:00-17:00； 2、网上路演网址：中小企业路演网 http://smers.p5w.net； 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。
　　(200413)宝石B- 宝石A第六届十五次董事会于2011年12月13日召开，审议并通过了《关于公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司拟与东旭集团有限公司共同投资设立石家庄东旭光电装备技术有限公司(暂定名)的议案》。 同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司与东旭集团有限公司共同投资成立石家庄东旭光电装备技术有限公司(暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准)，注册资本为人民币1,000万元，其中芜湖东旭光电装备技术有限公司出资510万元，占注册资本的51%，东旭集团有限公司出资490万元，占注册资本的49%。此交易为关联交易。
　　(200521)皖美菱B- (一)本次股东大会的召开时间 1、现场会议召开时间为：2011年12月21日下午13:30开始 2、网络投票时间为：2011年12月20日~12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月21日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月20日下午15:00至2011年12月21日下午15:00的任意时间。 (二)股权登记日：2011年12月13日 (三)现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室 (四)会议召集人：公司董事会 (五)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 (六)登记时间： 2011年12月19日的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00. (七)审议事项：《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　(200706)瓦轴B- 瓦轴B收到两笔政府补贴收入共为6002万元，按照企业会计准则要求，预计进入2011年度当期损益1035万元(未经审计。最终对2011年度当期损益的影响，将以经过审计的年度报告为准)，余额公司将分期计入损益类帐项。现将有关情况予以公告。
　　(300026)红日药业- 红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司通知，大通投资将其持有公司有限售条件的180万股股权(占其所持有公司股份的4.28%，占公司总股本的1.19%)质押给天津开创投资有限责任公司，主要用于开创投资通过兴业银行天津河东支行向大通投资提供委托贷款的质押担保。质押登记日为2011年12月9日，质押期限为2个月。目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
　　(300047)天源迪科- 天源迪科2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于对深圳市金华威数码科技有限公司提供担保的议案》，公司拟为持股45%的子公司深圳市金华威数码科技有限公司综合授信4,000万提供担保，担保期限为一年，并授权董事会办理相关担保事宜。 2011年11月22日，公司与上海浦东发展银行深圳分行签订了的《最高额保证合同》，同意为金华威和上海浦东发展银行深圳分行签订的编号为7910201128261的《流动资金借款合同》项下的主债权提供连带责任保证担保，所保证的债权为债权人在2011年11月10日至2012年11月10日期间向金华威连续提供的授信而形成的各类或有负债，主债权余额最高额为人民币3,000万元。 2011年12月7日，公司与深圳发展银行签订了《最高额保证担保合同》，同意为金华威和深圳发展银行签订的编号为深发总营综字第20111207004号的《综合授信额度合同》项下的主债权提供连带责任保证担保，所保证的债权为《综合授信额度合同》项下金华威所应承担的全部债务，债务本金最高额为人民币1,000万元。
　　(300055)万邦达- 万邦达董事会近日收到独立董事吴溪先生的书面《独立董事辞职报告》。吴溪先生因个人精力及时间原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名、薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员职务。吴溪先生辞职后，将不在公司担任其他职务。 由于吴溪先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据相关规定，吴溪先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，吴溪先生仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。 公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
　　(300061)康耐特- 康耐特于2011年11月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。 2011年11月23日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。 目前，公司以及有关各方正在积极推动重大资产重组进程，目标单位按法规规定，正在相关部门办理相关事宜，该项工作正在正常进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
　　(300098)高新兴- 1、召集人：公司第二届董事会 2、投票方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号公司七楼会议室 4、会议时间： (1)现场会议时间：2011年12月15日上午9点30分。 (2)网络投票时间：2011年12月14日-2011年12月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月14日15:00-2011年12月15日15:00期间的任意时间。 5、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号公司七楼会议室。 6、股权登记日：2011年12月12日 7、登记时间：2011年12月13日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30 8、审议事项：关于使用超募资金17,850万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的议案。
　　(300104)乐视网- 乐视网2011年第二次临时股东大会于2011年12月13日召开，审议通过了公司《关于非公开发行公司债券的议案》、公司《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。
　　(300185)通裕重工- 通裕重工于近日收到韩国船级社《工厂认证证书》，认证产品为碳钢及低合金钢锻件、碳钢及低合金钢钢锭，证书号分别为QDO25913-SF001、QDO25913-SC001，批准时间为2011年11月21日，有效期至2016年11月20日。该证书表明公司碳钢及低合金钢锻件、碳钢及低合金钢钢锭产品的生产程序符合韩国船级社认证标准及规则的要求，并被韩国船级社列入到“认证供应商及设备清单”。 公司现已具备批量生产船用轴系锻件的能力，该证书的取得标志着公司即将进入韩国船用锻件市场。随着我国对海洋经济的重视和世界造船业的迅猛发展，以及公司在锻件生产方面的设备和技术优势，船用锻件产品有望成为公司新的主导产品，形成新的经济增长点。
　　(300198)纳川股份- 经与李碧莲女士亲属沟通，现就纳川股份2011-087“关于第二大股东李碧莲女士逝世的公告”予以补充公告。
　　(300219)鸿利光电- (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议时间：2011年12月29日上午10:00 (三)现场会议地点：广州市花都区汽车城东风大道以西鸿利光电会议室 (四)会议期限：半天 (五)会议投票方式：现场投票 (六)股权登记日：2011年12月26日 (七)登记时间：股权登记日2011年12月26日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束 (八)审议事项：《关于以自筹资金投资建设LED产品应用与开发的生产基地的议案》
　　(300219)鸿利光电- 鸿利光电2011年第三次临时股东大会于2011年12月13日召开，审议通过《关于部分使用超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议案》。
　　(300219)鸿利光电- 鸿利光电于2011年12月13日接到公司股东陈雁升通知：陈雁升因个人原因，将其本人直接持有的公司有限售条件流通股9,173,300股(占公司股份总数的7.47%)，质押给深圳发展银行股份有限公司广州分行，到自解除之日止。并已于2011年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
　　(300225)金力泰- 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号公司会议室 3、会议时间： 会议召开时间：2011年12月21日上午9点30分开始。 网络投票时间：2011年12月20日-2011年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月20日15:00至2011年12月21日15:00的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票加网络投票相结合的方式 5、股权登记日：2011年12月15日 6、登记时间：2011年12月20日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00 7、审议事项：《关于增补王玉省先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　(300227)光韵达- 1。召开时间：2011年12月30日上午10:00，会期半天 2。召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路8号朗山酒店二楼朗睿厅 3。召集人：公司董事会 4。召开方式：现场投票 5。股权登记日：2011年12月26日 6。登记时间：2011年12月29日上午8:30-11:30，下午14:30-16:30 7。审议事项：《关于审议〈深圳光韵达光电科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
　　(300241)瑞丰光电- 1、会议召集人：公司董事会 2、股权登记日：2011年12月12日 3、会议召开方式：现场投票方式 4、会议召开日期和时间：2011年12月17日上午9:00-11:30 5、会议地点：公司办公室 6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年12月13日；采取传真或电子邮件方式登记的须在2011年12月16日17:00之前传真或发送至公司。 7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于向中行深圳分行南山支行申请综合授信的议案》等。
　　(300277)海联讯- 海联讯第二届董事会第四次会议于2011年12月9日召开，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于将部分募集资金转为定期存款的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。




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