本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 以公司现有总股本９６２，２５２，７５７股为基数，用未分配利润每１０股派发现金股利０．４０元（含税）共计现金３８，４９０，１１０．２８元、每１０股送２．５４股共计２４４，４１２，２００．４８元，用资本公积每１０股转增０．８３股共计７９，８６６，９７８．８３元，用任意盈余公积按每１０股转增０．６３股共计６０，６２１，９２３．６９元，总计每１０股送转４股。

　　● 扣税前每１０股派发现金红利０．４０元，扣税后个人股东及投资基金每１０股实际派发现金红利０．０４３元。

　　● 股权登记日：２００８年６月１２日

　　● 除权日（除息日）：２００８年６月１３日

　　● 新增可流通股份上市日：２００８年６月１３日

　　● 红利发放日：２００８年６月１３日

　　一、通过利润分配及转增股本方案的股东大会届次和日期

　　本公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的方案已经２００８年５月６日召开的公司２００７年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于２００８年５月７日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、利润分配及转增股本方案

　　经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，公司２００７年度可供分配利润情况如下：

　　单 位：元

　　根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益和公司长远发展需要，公司决定２００７年度以２００８年１月１７日公开募集Ａ股后总股本９６２，２５２，７５７股为基数，用未分配利润每１０股派发现金股利０．４０元（含税）共计现金３８，４９０，１１０．２８元、每１０股送２．５４股共计２４４，４１２，２００．４８元，用资本公积每１０股转增０．８３股共计７９，８６６，９７８．８３元，用任意盈余公积按每１０股转增０．６３股共计６０，６２１，９２３．６９元，总计每１０股送转４股。剩余未分配利润４２，５３５，６４２．５１元结转下年度。本次分红和转增股本后，本公司总股本增至１，３４７，１５３，８６０股。

　　三、分配及转增股本方案具体实施日期

　　１、股权登记日：２００８年６月１２日

　　２、除权日（除息日）：２００８年６月１３日

　　３、新增可流通股份上市日：２００８年６月１３日

　　４、红利发放日：２００８年６月１３日

　　四、分派对象

　　截止２００８年６月１２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配实施办法

　　１、本次所送红股及资本公积金转增股份于２００８年６月１３日直接记入股东证券帐户。

　　２、本次无限售条件流通股及高管锁定股份的现金红利于２００８年６月１３日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户，其他有限售条件流通股的现金红利由本公司直接派发。

　　六、本次所送可流通红股及转增股份起始交易日为２００８年６月１３日。

　　七、公司股本变动情况

　　单 位：股

　　八、本次实施送转股方案后，按新股本总数１，３４７，１５３，８６０股摊薄计算，公司２００７年度每股收益为０．２１９５元。

　　九、联系咨询办法

　　咨询机构：本公司董事会办公室

　　咨询地址：北京市丰台区角门１８号名流未来大厦１４层

　　咨询联系人：冯 娴

　　咨询电话：（０１０）８７５８１４９１

　　传真电话：（０１０）８７５８１５３４

　　十、备查文件

　　名流置业集团股份有限公司２００７年年度股东大会决议。

　　名流置业集团股份有限公司董事会

　　２００８年６月５日

　　股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２００８－３５

　　名流置业集团股份有限公司

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于２００８年６月５日披露的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》中，由于工作疏漏，出现录入错误，现予以更正如下：

　　原文：“董事会同意子公司名流地产向湖北省荆州市商业银行银海支行申请人民币壹亿元的短期贷款；……借款月利率为６．０２２５％。”

　　现更正为：“董事会同意子公司名流地产向湖北省荆州市商业银行银海支行申请人民币壹亿元的短期贷款；……借款月利率为６．０２２５‰。”

　　由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并将按公司责任追究机制追究相关人员责任。

　　特此公告。

　　名流置业集团股份有限公司董事会

　　２００８年６月５日