本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次（临时）会议，于2008年6月5日（星期四）以通讯方式召开。会议通知于2008年5月30日以传真和电子邮件方式发出。会议由董事长刘志波先生召集，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开程序及所作决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，会议一致通过了公司2008年水泥生产工艺技术改造项目的议案。

　　为进一步节能降耗，降低水泥制造成本，为公司创造良好的经济效益，在充分调研论证和综合平衡公司各方面条件的基础上，公司拟投资1850万元对水泥粉磨及熟料储存进行系统的技术改造。实施工期计划2008年9月底以前完成。本次技改后，公司将形成年生产能力为50万吨的水泥粉磨系统。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年6月5日